Ex-corregedor acusado de lavagem de dinheiro

O desembargador aposentado Manoel Carpena Amorim, ex-corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio, teria envolvimento em um esquema internacional de lavagem de dinheiro, segundo aponta inquérito concluído pela Polícia Federal.

Documentos apreendidos na residência de um casal de doleiros revelaram que o magistrado criou duas empresas offshore em paraísos fiscais para camuflar depósitos estimados em US$ 500 mil em contas de bancos da Suíça e do Principado de Liechtenstein, como mostra a reportagem do jornal “O Globo”, deste domingo.

Carpena Amorim negou todas as acusações de participação no esquema de lavagem de dinheiro. Ele ressaltou que nunca enviou nenhum valor para contas bancárias em paraísos fiscais. A exemplo do depoimento dado à PF, o desembargador voltou a admitir conhecer o casal. Porém, negou a movimentação de recursos em bancos do exterior.

O ex-corregedor reconheceu apenas ter pedido ao casal para abrir as duas offshore, pois planejava morar em Portugal após deixar o Judiciário, por ter dupla cidadania.

SRZD

Maluf depositou US$ 230 milhões nas Ilhas Jersey

O deputado Paulo Maluf (PP-SP) teria movimentado US$ 230 milhões em bancos nas Ilhas Jersey, no Canal da Mancha.

Segundo o Ministério Público, seria dinheiro desviado e superfaturado de obras públicas da prefeitura de São Paulo, nos anos 90.

Desse montante, a Justiça brasileira conseguiu bloquear entre US$ 15 milhões e US$ 20 milhões e aguarda o repatriamento do dinheiro. Maluf nega ter dinheiro no exterior.

Os cálculos estão sendo fechados esta semana, com os documentos enviados pela Justiça de Jersey. A repatriação dos recursos levará cerca de dois anos.

Apesar de o dinheiro estar bloqueado, o jordaniano naturalizado suíço Hani Kalouti sacou 1,340 milhão de libras em 2007 com autorização da Justiça de Jersey. Ele alegou controlar empresas ligadas aos filhos do deputado, segundo a prefeitura e o Ministério Público apuraram com autoridades estrangeiras.

O Globo

SP: laboratório contra a lavagem de dinheiro

São Paulo terá o seu primeiro laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro (LAB-LD). O convênio foi assinado nesta quarta-feira (14) entre o secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, e o governo do estado. O investimento previsto é de R$ 2,5 milhões, sendo a primeira entrega de equipamentos prevista ainda para este semestre.

O Ministério da Justiça já investiu R$ 6 milhões para a criação dos laboratórios no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás e no Distrito Federal, incluindo o primeiro deles no Departamento de Polícia Federal, em Brasília. O LAB-LD tem sido decisivo no apoio a investigações, como o cruzamento de dados com a Polícia Federal que desencadeou a Operação Aquarela, responsável por desarticular uma máfia especializada em lavagem de dinheiro.
A iniciativa faz parte das ações do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). São Paulo é o estado que mais denuncia casos de lavagem de dinheiro.
Justiça

PF indicia Celso Roth por evasão de divisas

O delegado Alexandre Isbarrola, do Grupo de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal, indiciou o técnico do Grêmio, Celso Roth, por evasão de divisas. Ele é investigado pela Operação Ouro Verde, que apura evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Roth depôs na PF nesta manhã sobre o caso. De acordo com Isbarrola, entre 400 e 500 pessoas podem ter feito operações com o banco paralelo que foi investigado pela PF. Essas transações podem ter sido irregulares ou não, segundo o delegado. – Efetivamente existe uma investigação que envolve essa pessoa (Celso Roth) e é isso que eu posso dizer – afirmou.

Isbarrola não deu mais detalhes do conteúdo dos autos.